Os policiais descobriram que a ex-gerente montou um esquema de pirâmide financeira dentro da agência
Uma mulher apontada como responsável por uma série de golpes bancários que lesaram dezenas de idosos em Três Rios, no interior do Rio, foi presa nessa segunda-feira (03/11) por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).
Segundo as investigações, a criminosa, que trabalhou como gerente de banco, usava o próprio cargo para aplicar empréstimos fraudulentos em nome de clientes vulneráveis, muitos deles aposentados e pessoas com dificuldades de acesso à informação.
Os policiais descobriram que ela montou um esquema de pirâmide financeira dentro da agência. Ela contratava empréstimos sem autorização dos clientes, pegava parte do dinheiro e usava o restante para simular quitação de dívidas. Depois, repetia o processo com novos contratos, para disfarçar o rombo no sistema
A estimativa é que o prejuízo ultrapasse R$ 1 milhão, apenas considerando os golpes já confirmados.
Contas clandestinas e lavagem do dinheiro
Para tentar mascarar o rastro financeiro, a ex-gerente criava contas-poupança vinculadas às vítimas, transferia o dinheiro para laranjas e mantinha a movimentação ativa para escapar do setor de controle interno
O esquema começou a ruir quando clientes passaram a receber cobranças de contratos que jamais haviam feito.
Mandado e apreensões
Após monitoramento de inteligência, a golpista foi localizada pela DRF. Na casa dela, os agentes apreenderam documentos bancários, extratos de operações, celulares e dispositivos com registros das transações
O material deve ajudar a polícia a identificar outros envolvidos e rastrear o destino das quantias desviadas.
Por Mirelle Pinheiro - Metrópoles